Ice Queen
На форуме: 15 л 146 д(с 24/03/2009)Ушел с форума
Тем: 52 Сообщений: 985 Флеймы: 142 (14%) |
|
|
|
Прошу считать историю вымышленной,
а любые совпадения с
реалом случайными.
Часть первая.
Жила была девочка. И как то понадобилась ей крупная сумма
сумма денег. (Для подстраховки. Впрочем.) Закинула девочка заявки на получение
кредитов, а в некоторые банки даже отвезла нужные документы и принялась ждать
ответа.
И пришли из банков через некоторое время отказы. Из всех
трёх.
![](http://forum.exler.ru/html/emoticons/vis.gif)
Расстроилась девочка, обиделась на банки и побрела
жаловаться любовнику. Впрочем, не столько жаловаться, сколько с просьбой пробить
по её по различным базам, чтоб выяснить, почему в очередной раз отказы пришли.
Чем не угодила банкам?
![](http://forum.exler.ru/html/emoticons/spy.gif)
С разными базами отношения у девочки оказались более чем
отсутствующие, т.е. никакие, зато всплыл интересный факт, суть которого
заключалась в том, что девочка занимается обналичиваем денег «помойки». И даже
не одной, а четырех!
При слове «четыре» девочка поняла о чём речь и принялась
ржать. Впрочем, недолго веселилась. Ибо вспомнила, как сажали одного сильно близкого знакомого…
За полную фигню сажали. Но только вот на 15 лет, да ещё и с конфискацией
имущества. По статье «Экономические преступления в особо крупных размерах».![](http://www.shuashpu.ru/smile/smile-game/game-turma2.gif)
По данным, что выдал комп получалось, что есть 4 «помойки» и
некие деньги, которые девочка обналичивает. И сказано было девочке (самым
серьезным голосом) ЗАВЯЗЫВАТЬ. Ибо как минимум –попадание в одну какую-то очень
гадостную базу (название забыто) , а вот как максимум… ????????
Часть вторая.
На самом же деле все обстояло следующим образом:
Было у девочки много всяких разных знакомых. В том числе
давний поклонник, который потратил два года на ухаживания. И звонил постоянно и письма на мыло слал и в скайп
заглядывал и в аську. И приглашал в кино-в кафе- замуж.
И как то так само получилось, что несколько лет назад стали
они любовниками. Мальчик не имел супруги, жил один, выгуливал девочку по
кафе-кино и устраивал романтические вечера под Стинга. Девочку он совершенно ни
в чем не напрягал, хотя она и не очень любила секс с ним. Ибо и тело сплошь
покрыто рельефными мышцами, да ещё и член большой и жесткий- короче, немного не комфортно, а местами и больно…
Но в общем и в целом они отлично уживались и общались, не
напрягая друг друга ни сексом, ни общением, ни обязательствами в отношениях, ни
любимой музыкой (очень уж девочка любила слушать тяжёлый рок и метал , а мальчик часто слушал что-то тоскливое и совсем непонятное девочке ).
Девочка занималась своими делами и своим дитём, а у мальчика
все время уходило на работу, ибо он являлся владельцем и хозяином четырех фирм.
![](http://smayly.net.ru/gallery/anime/pictures/Yolks_1/serious.png)
Налоги платились криво и не вовремя, а из-за непогашенного
кредита мальчик давно жил на съемной квартире, скрываясь от коллекторов, и
пользовался банковскими счетами, открытыми на имя девочки.
Ну а что делать, если собственные счета давным давно
арестованы, а возможности выплатить кредит нет?
Откуда поступали деньги на счет, девочка не отслеживала. В
её обязанности входило раскидывать их по счетам поставщиков. Или закидывать
реквизиты этим самым поставщикам и разрешать списание денежных средств со счета.
В последнее время дела у мальчика более или менее наладились
и он разрешил девочке запускать лапку в
его деньги. В связи с чем девочка пару раз в месяц уводила на другой свой счет 5-10
-15 000 рублей. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше. В зависимости от
необходимости оплаты собственных коммунальных платежей и сотовых- инета…
Максимальная единовременная сумма перевода за годы
«сотрудничества» составила 800 000. Обычно же перекидывались средства в
размере 40 -250 000 тысяч. Чаще всего в
месяц по счетам прогонялось не более 100 000…
Отсюда и вопросы:
1) А чего плохого то в том, что человек с арестованными
счетами пользуется чужими, если владелец не возражает?!?! Или это незаконно?
(Может это называется «незаконное предпринимательство» или … ещё как нибудь?)
2)Основные отличительные признаки фирм-однодневок? С какого перепуга обычные фирмы записали в "помойки"?
3) Чего делать то? Это вообще все серьезно, или фигня?
P.S.
Самое забавное, что ВСЕ банки,
ранее приславшие отказ в кредите, внезапно изменили решение и выдали
девочке
кредитные карты именно на те суммы, которые девочка у них просила… Даже
СБЕР
прислал согласие и выдал карту с запрошенным девочкой лимитом, хотя
ранее отказывал в кредите дважды, ссылаясь на то, что заработная плата
девочки не поступает на её счет в банке! ![](http://forum.exler.ru/html/emoticons/confused.gif)
|
Кевара
![](/avatars/18775.jpg)
На форуме: 19 л 288 д(с 02/11/2004)
Тем: 266 Сообщений: 18648 Флеймы: 1799 (9,6%)
Всего отчетов: 29 Москва и область: 27 Обломинго: 2 |
|
Гео: РотерДам
|
|
Это что за счет такой? Счет дебетовой карты в банке? Счет предприяти? Счет 5:0 в пользу Аргентины? Или какой-то непонятный счет, но гамбургский? А по поводу "Что мне за это будет?" скажу так - если поделиться вовремя, то ничего.
--------------------
ХУЙ ВОЙНЕ!
Кто будет плохо сосать - будет пересасывать!
.................
Депутат по одноМандатному округу. |
|
Ice Queen
На форуме: 15 л 146 д(с 24/03/2009)Ушел с форума
Тем: 52 Сообщений: 985 Флеймы: 142 (14%) |
|
|
|
Да обычный банковский счет на физическое лицо... А девочка, если по официальным документам, работает на одной из этих фирм- фигней какой-то. За что имеет пенсионные отчисления...
Цитата:
А по поводу "Что мне за это будет?" скажу так - если поделиться вовремя, то ничего.
Это незаконно? Это что- налоги? Или что- то другое? Из-за чего проблемы могут быть? Кодекс то хоть какой посмотреть?
|
ДыМавЁнАк_Ку3зя
![](/avatars/28336.jpg)
На форуме: 18 л 211 д(с 18/01/2006)Ушел с форума
Тем: 104 Сообщений: 3272 Флеймы: 1212 (37%)
Всего отчетов: 10 Москва и область: 10 |
|
Гео: В движении
|
|
Цитата:
1) А чего плохого то в том, что человек с арестованными счетами пользуется чужими, если владелец не возражает?!?! Или это незаконно? (Может это называется «незаконное предпринимательство» или … ещё как нибудь?)
А не тревожит мысль о причинах ареста счетов? Раз счета арестовали значит было решение соотв. органов и ничего хорошего в этом нет. Цитата:
2)Основные отличительные признаки фирм-однодневок? С какого перепуга обычные фирмы записали в "помойки"?
Видимо кто-то когда-то слил базу по фирмам по которым были некие решения правоохранительных органов и назвали эту базу фирмы однодневки или помойки. Плюс видимо некое определённое кол-во времени по основным счетам конторы не было движений ср-в по понятным причинам, что не есть гуд. Цитата:
3) Чего делать то? Это вообще все серьезно, или фигня?
Сотрудничайте со следствием ![](/images/graemlins/grin.gif) Цитата:
Ибо как минимум –попадание в одну какую-то очень гадостную базу (название забыто) , а вот как максимум… ????????
Кронос, Крос, Интегрум, Экспертиза мош? Цитата:
P.S. Самое забавное, что ВСЕ банки, ранее приславшие отказ в кредите, внезапно изменили решение и выдали девочке кредитные карты именно на те суммы, которые девочка у них просила… Даже СБЕР прислал согласие и выдал карту с запрошенным девочкой лимитом, хотя ранее отказывал в кредите дважды, ссылаясь на то, что заработная плата девочки не поступает на её счет в банке!
Хотите сказать что из этих баз удалили?
--------------------
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
Сообщение изменил ДыМавЁнАк_Ку3зя (25/10/2011 18:18:25)
|
Кевара
![](/avatars/18775.jpg)
На форуме: 19 л 288 д(с 02/11/2004)
Тем: 266 Сообщений: 18648 Флеймы: 1799 (9,6%)
Всего отчетов: 29 Москва и область: 27 Обломинго: 2 |
|
Гео: РотерДам
|
|
Цитата:
...обычный банковский счет на физическое лицо... А девочка, если по официальным документам, работает на одной из этих фирм- фигней какой-то. За что имеет пенсионные отчисления..
Девочка числится рядовым сотрудником в помойке? Ничего ей за это не будет. И проблем таких быть не может. Мне кажется, девочка что-то путает. Например, она забыла, что является учредителем, гендиром или главбухом этой помойки. Выписку из ЕГРЮЛа может получить любой человек. Пусть девочка возьмет выписки по этим четырем фирмам и посмотрит, кто там упоминается. Я так думаю, она уидит там свою фамилию.
--------------------
ХУЙ ВОЙНЕ!
Кто будет плохо сосать - будет пересасывать!
.................
Депутат по одноМандатному округу. |
|
Бородатый
![](/avatars/14272.jpg)
На форуме: 20 л 104 д(с 05/05/2004)Ушел с форума
Тем: 273 Сообщений: 21520 Флеймы: 2846 (13%)
Всего отчетов: 14 Москва и область: 13 Обломинго: 1 |
|
Гео: Резиновая
|
|
Если у молчела проблемы по просроченным задолженностям, особливо в госструктуры, поступления на счет его фирмы безакцептно (т.е. автоматом) перекидываются на погашение этих задолженностей. Открытие "левых" фирм, ака помоек, счета которых официально не связаны с компанией-должником КЛаСсифицируецо как мошенничество плюс уклонение от налогофф, наскока я в курсе - соотв. статьи УК можете сами в гугле пробить. Походу, Вш молчел подставил Вас - как говорят, "использовал в темную". ![](/images/graemlins/crazy.gif)
--------------------
|
Ice Queen
На форуме: 15 л 146 д(с 24/03/2009)Ушел с форума
Тем: 52 Сообщений: 985 Флеймы: 142 (14%) |
|
|
|
Цитата:
мошенничество плюс уклонение от налогофф
Ну... налоги хоть и с задержками, но выплачиваются... Надо ж... как мило. А это... Ещё не поздно свалить? Пока никто не заинтересовался происходящим?
|
ДыМавЁнАк_Ку3зя
![](/avatars/28336.jpg)
На форуме: 18 л 211 д(с 18/01/2006)Ушел с форума
Тем: 104 Сообщений: 3272 Флеймы: 1212 (37%)
Всего отчетов: 10 Москва и область: 10 |
|
Гео: В движении
|
|
Цитата:
Ещё не поздно свалить? Пока никто не заинтересовался происходящим?
А беседу с мальчиком провести на тему ху из ху и как дальше жить я думаю стоит. И вообще мошенничество вещь такая, тонкая его доказывать надо. Это не как в кино - украл,выпил в тюрьму.
--------------------
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
Сообщение изменил ДыМавЁнАк_Ку3зя (25/10/2011 18:41:12)
|
Бородатый
![](/avatars/14272.jpg)
На форуме: 20 л 104 д(с 05/05/2004)Ушел с форума
Тем: 273 Сообщений: 21520 Флеймы: 2846 (13%)
Всего отчетов: 14 Москва и область: 13 Обломинго: 1 |
|
Гео: Резиновая
|
|
Цитата:
Ну... налоги хоть и с задержками, но выплачиваются...
Вы вообще в курсе движухи по этой фирме? Кому и сколько должна, как налоги выплачиваются? Там что вообще? ИП, ООО?
Цитата:
Ещё не поздно свалить? Пока никто не заинтересовался происходящим?
Ну, поскольку я еще не аудитор , не начальнег налоговой и не коллектор, ИМХО, Вам лучше обратиться за более квалифицированной консультацией по этому вопросу - здесь их есть. ![](/images/graemlins/cool.gif) Думаю, если просто закрыть счет, может, и пронесет , а может - и нет. Смотря как фишка ляжет.
--------------------
|
Ice Queen
На форуме: 15 л 146 д(с 24/03/2009)Ушел с форума
Тем: 52 Сообщений: 985 Флеймы: 142 (14%) |
|
|
|
Цитата:
Вы вообще в курсе движухи по этой фирме?
Очень сильно в общих чертах...
Цитата:
Там что вообще? ИП, ООО?
ООО. Что до перерегистраций фирмы, что после (или как называется закрытие-открытие-смена реквизитов? )
|
Бородатый
![](/avatars/14272.jpg)
На форуме: 20 л 104 д(с 05/05/2004)Ушел с форума
Тем: 273 Сообщений: 21520 Флеймы: 2846 (13%)
Всего отчетов: 14 Москва и область: 13 Обломинго: 1 |
|
Гео: Резиновая
|
|
Цитата:
ООО.
Тоесь - по полной программе - баланс, НДС и прочая? А с сумм, которые на Ваш счет приходят, это все не платится, как я понимаю? А если что и платится - только ЕСН и НДФЛ на Вашу официальную там зряплату?
--------------------
|
Ice Queen
На форуме: 15 л 146 д(с 24/03/2009)Ушел с форума
Тем: 52 Сообщений: 985 Флеймы: 142 (14%) |
|
|
|
Бухгалтерия- учет есть, и прочее-прочее. Как платят налоги- неизвестно. Банковский счет используется лишь с целью поддержания товарно-денежных отношений с поставщиками. Девочкин счет, потому что у мальчика арест всех его счетов из-за просроченного банковского кредита. Грубо говоря...
Цитата:
Добрый день,... . Как Ваши дела? Я встретился и обсудил вопросы доставки с "name" из "контора". Я хотел бы проплатить по инвойсу ,который прислала ... . Я хотел бы проплатить с карты ... (покупка не для коммерческих целей).
Далее ответ
Sont acceptées : American express Visa Master Card Nous avons besoin de connaitre : Numéro de la carte Date expiration Cryptogramme И всё. У него нет банковского счета, поэтому ЕГО деньги переводит ОНА. Со своего банковского счета (физического лица). Куда ОН эти деньги положил (или перевёл?).
|
gorge
Модератор
![](/avatars/5145.jpg)
На форуме: 22 г 11 д(с 06/08/2002)
Тем: 430 Сообщений: 8779 Флеймы: 1570 (18%)
Всего отчетов: 4 Москва и область: 4 |
|
Гео: москва
|
|
Цитата:
Да обычный банковский счет на физическое лицо
Фирма не может перечислить ПРОСТО так деньги со своего счета на счет физика, на счет ИЧП может но это все разное, на основании чего она все это перечисляет. Там как минимум должен быть договор с Вашей подписью. Если договор между ООО и физиком то на что и куда дальше деньги идут тут вообще налоги вырисовываются, а если ВЫ зарегистрированы как ИЧП тоже проблемы. Короче берите этого м.ч. за грудки и пусть он Вам все говорит. И из реестра получите выписки.
|
Крестоносец Джо
![](/avatars/11022.jpg)
На форуме: 20 л 223 д(с 07/01/2004)
Тем: 207 Сообщений: 3207 Флеймы: 639 (20%)
Всего отчетов: 100 Москва и область: 75 Обломинго: 19 Регионы: 6 |
|
Гео: Москва стольный град
|
|
1) если сабж не получил кредиты в банках, то очень сомневаюсь, что он в ентих банках она получила карты, так как енти карты обычно банк выписывает в виду хорошего обслуживания кредитов, а не наоборот
2) фирмы-прокладки очень часто организуются на бомжей, спившихся личностей, наркоманов и т д, поэтому если банки находят сабжа в такой базе данных в качестве руководителей или бухгалтеров для них енто стоп фактор
--------------------
Без смекалки - нет хорошей палки (©)
Все человеческие беды происходят от того, что мы наслаждаемся тем, чем следует пользоваться, и пользуемся тем, чем следует наслаждаться. //Августин Аврелий // |
|
Тайсон
На форуме: 18 л 244 д(с 16/12/2005)Дата смерти: 27/08/2022
Тем: 580 Сообщений: 27031 Флеймы: 4859 (18%)
Всего отчетов: 11 Регионы: 11 |
|
|
|
Цитата:
Основные отличительные признаки фирм-однодневок? С какого перепуга обычные фирмы записали в "помойки"?
У меня сервак меняют, поэтому Консультант сегодня не работает, поэтому точный текст письма не могу привести, но вообще надо смотреть Письмо МНС России от 30.12.2003 N БГ-6-09/1390. Комментарии этого доккумента можно почитать, к примеру, тут: Цитата:
В соответствии с указанным документом, фирмами-«однодневками» принято называть юридические лица, создаваемые под конкретную операцию или на конкретный срок, как правило, на квартал. Указанные юридические лица не имеют цели осуществления какого-либо вида деятельности, не представляют отчетность в налоговые органы (или представляют нулевую отчетность). Фирма – «однодневка» помимо официальных учредителей, указанных в учредительных документах, имеет и реальных «теневых», которые руководят юридическим лицом и обладают необходимыми материальными ресурсами.
Кроме того, представители налоговой службы выделили признаки фирмы-«однодневки»:
1) минимальный размер уставного капитала, формируемого имуществом, вносимым учредителем;
2) государственная регистрация осуществляется по недействительным паспортам;
3) учредителем является одно лицо (юридическое либо физическое);
4) государственная регистрация осуществляется по несуществующему адресу (месту нахождения) юридического лица;
5) постоянно действующий исполнительный орган отсутствует по месту нахождения (месту государственной регистрации) юридического лица;
6) непредставление отчетности в налоговые органы.
Начинать разбираться абсолютно необходимо с получения выписок из ЕГРЮЛ (о чем Кеварыч уже написал), после этого станет понятен исполнительный орган и учредители этих компаний. Без этой информации дискуссия бессмысленна.
--------------------
Our little group has always been
And always will until the end.
(c) Nirvana |
|
тов.Ежов
![](/avatars/42049.gif)
На форуме: 16 л 335 д(с 17/09/2007)
Тем: 133 Сообщений: 5820 Флеймы: 1405 (24%)
Всего отчетов: 1 Обломинго: 1 |
|
Гео: Влкламка
|
|
могу только догадываться. Вам скорее всего на ваш карт счёт платили с "помоек", иначе у вас платежи бы шли не с вашего счёта физ лица, а с юр конторы(помоешной), где вы ген дир. Ген диры помоек от ментов соскакивают дедовским способом, "паспорт потерял "где то", в милицию не обращался думал найду, через пару месяцев мне паспорт ребёнок какой то отдал за 500рублей, никаких фирм не оформлял и директором нигде не являюсь". Обычно ген диры студенты из регионов, наркологи, представители сельской молодёжи, менты с ними не связываются они один хрен к "делам" помоек никакого отношения не имеют и сведениями не располагают. Если речь про инвойсы, то значит у вас были "экспортно/импортные сделки". Когда юр лицо платит на физика, оно должна налог подоходный платить или это ещё займом "маскируют". Знаю реально человека они платили с помоек на карточку жены, причём регулярно, дело было в Юниаструмбанк, в итоге им деньги подвесили они пришли написали заявление под диктовку банка, с них взяли 10% и сумму выдали через 15дней примерно, счёт им закрыли. Они открыли новую карточку в Москредбанке и продолжили обналичку. На мои доводы что это "риск" и уголовка они смеялись и грили, что я "сачок"
--------------------
Член наблядательного совета Нищеёбов-льготников |
|
Ice Queen
На форуме: 15 л 146 д(с 24/03/2009)Ушел с форума
Тем: 52 Сообщений: 985 Флеймы: 142 (14%) |
|
|
|
С которыми подписываешь договор на оказание услуг, а они после поступления денег к ним выдают нал физ.лицам, это кто? (Оформление договора 2500-3000 рублей, с единовременной обналички берут 3-5 процентов)...
|
Ice Queen
На форуме: 15 л 146 д(с 24/03/2009)Ушел с форума
Тем: 52 Сообщений: 985 Флеймы: 142 (14%) |
|
|
|
Цитата:
Кронос, Крос, Интегрум, Экспертиза мош?
Базы Фин.контроля. Физики-500 000. Юрики-600 000. Так, кажется...
|
тов.Ежов
![](/avatars/42049.gif)
На форуме: 16 л 335 д(с 17/09/2007)
Тем: 133 Сообщений: 5820 Флеймы: 1405 (24%)
Всего отчетов: 1 Обломинго: 1 |
|
Гео: Влкламка
|
|
Цитата:
С которыми подписываешь договор на оказание услуг, а они после поступления денег к ним выдают нал физ.лицам, это кто? (Оформление договора 2500-3000 рублей, с единовременной обналички берут 3-5 процентов)...
подписание договора это возможность, но не обязаловка, я плачу с помоек в таком случае. мне документы от другой помойки ни к чему. Это фирмы "технички", существуют для обнала и транзита безнала, там не только "за услуги" там может быть всё что угодно, обычно каждая контора под профиль создана.
--------------------
Член наблядательного совета Нищеёбов-льготников |
|