Цитата:

---

Ежели не ошибаюсь - продавец обязан предоставить сведение в налоговые органы о покупателе, при совершении им покупки на сумму более 600 000 рублей .
Все другие сведения - только по спец запросу при возбуждении дела....
Но это в теории...

---

по перечислениям от физ лиц и поступления на счета физ лиц. В Финмониторинг должны подавать сведения.
Не знаю как в мск, тут нужно было сдать одного перца подставного, он в сибирском городе живёт, купил на несколько лямов якобы, при этом нигде не работает уже 2года и на нём несколько иномарок свежих висит. Написали заяву в местный Финмониторинг, реакции никакой.

--------------------

Член наблядательного совета Нищеёбов-льготников

Действия: